Prevención de Lavado de Dinero

Entorno Regulatorio Expansivo – Solución de Cumplimiento Completo

La legislación que regula la industria de servicios financieros ha crecido de manera importante en volumen, complejidad e intensidad.

Con una combinación de activos de datos sin igual con una tecnología analítica y de vinculación probada, la solución para la prevención de Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés) incrementará su capacidad de:

• Buscar riesgos y reducir excepciones de manera eficiente
• Crear y monitorear perfiles de riesgo en toda su base de clientes
• Mantener un rastro de auditoría incorporado para hacer una mejor debida diligencia.
• Optimizar toda la operación para una mejor debida diligencia.

Soluciones Prevención de Lavado de Dinero

Verificación Exhaustiva y Monitoreo para el Ciclo de Vida Completo del Consumidor

Verificación de Identidad

Sanciones

Personas Políticamente Expuestas (PEPs)

Aplicaciones de Medidas

Noticias Negativas

Debida Diligencia Mejorada

Los últimos sets de datos para una asesoría completa

Adquisición de Clientes

Verificación Retrospectiva

Verificación de Pagos

Monitoreo Continuo de Clientes

Administración de Casos y Presentación de Informes

Llevando la eficiencia a la Gestión de Riesgo en el Proceso de Gestión de Relaciones

Visión Consolidada del Cliente

Verificación de Identidad

Preparación de sets de datos exhaustivos y tecnología de búsqueda para identificar individuos de manera instantánea, proporcionando una adquisición de clientes rápida, reducción de riesgo, una mejor experiencia para el cliente y eficiencias de proceso importantes.

Sanciones, PEPs y Datos de Aplicación de Medidas

La más exhaustiva base de datos estructurada de individuos que representan un riesgo para el sistema financiero. WorldCompliance Data ofrece perfiles globales precisos, a tiempo y relevantes en múltiples idiomas para identificar riesgo y mejorar las eficiencias de coincidencias.

Verificación de Cuentas y Pagos

Tecnología AML integrada que ofrece una visión completa del riesgo relacional y de oportunidad a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Bridger Insight XG ofrece correspondencias de mejores prácticas y configuración de monitoreo con flujo de trabajo y gestión de casos, ofreciendo eficiencias de negocio medibles y reducción de riesgo.

Noticias Negativas

Mejoramos los esfuerzos de cumplimiento con un acercamiento basado en riesgo, buscando coincidencias de medios relevantes en una relación de riesgo que va evolucionando. La identificación de riesgo de individuos y entidades es eficiente y de alta calidad debido al acceso sin igual a Noticias Lexis, la fuente de información y negocios más grande actualmente disponible y el uso de WorldCompliance Data, que ofrece un acercamiento estructurado con identificación de eventos de sólo-riesgo.