WorldCompliance™ Data Base de datos robusta de individuos y entidades de alto riesgo

Todas las herramientas y data que necesita para hacer un monitoreo exhaustivo de prevención de lavado de dinero se puede acceder en un solo sitio.

Se puede tener acceso a los datos de perfil a través de segmentos de bases de datos, incluyendo:

Segmento de Noticias Negativas: Una extensiva base de datos propietaria de perfiles que han sido vinculados a actividades ilícitas de más de 30,000 fuentes de noticias a nivel global
Agregación de información y Segmento de Sanciones: Agregación de información de las listas de sanciones más importantes alrededor del mundo (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.) y de más de 1,000 listas de ejecuciones y documentos judiciales como la FDA, US HHS, UK FSA, SEC y más.
Segmento de Personas Políticamente Expuestas: Incluye perfiles de PEPs y sus miembros de familia.
Segmento de Empresas de Propiedad del Gobierno: Una lista propietaria de corporaciones de propiedad del gobierno y relacionadas con el gobierno

LexisNexis WorldCompliance™ Data permite a las organizaciones hacer un monitore exhaustivo y eficiente e lotes y en tiempo real de bases de datos mas grandes.. La flexibilidad de la estructura le permite alojar la base de datos fuera de línea dentro de su propia red o acceder a los datos incorporados a través de la plataforma LexisNexis Bridger Insight. La estructura con base en segmentos le permite personalizar la base de datos a su propia estrategia de riesgo, escogiendo entre más de 50 categorías y sub-categorías de riesgo.

Beneficios
Características

LexisNexis® WorldCompliance™ Data proporciona acceso personalizado a la actual base de datos más completa de sanciones, prohibiciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas.

Acceso a más de 2.3 millones de perfiles detallados que cubren todos los países y territorios alrededor del mundo.
WorldCompliance monitorea más de 9.000 sitios web de agencias gubernamentales, organismos de control y de órganos sancionadores para actualizaciones de cambios sensibles al tiempo y panorama de riesgos.
Identificar más de 1.3 millones de personas políticamente expuestas, sus familiares y asociados
Aumentar la visibilidad de perfiles globales de noticias negativas de más de 35,000 fuentes principales del mundo
Aumentar la eficiencia de flujos de trabajo de cumplimiento con los datos que están diseñados para que se adapten a estrategias específicas
Nuestros sistemas patentados de detección y monitoreo automatizados, junto con la distribución estratégica de centros de investigación, proporcionan conocimiento 24/7 de eventos de riesgo relevantes, con personal con sede local para entender los mercados, idiomas y escrituras locales.
Información personal identificable: Acceso a la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, pasaportes, identificación nacional, otras formas de identificación a nivel de los países, género, títulos, funciones, afiliaciones a países y direcciones.
Alias: Comprender `1distintos tipos de alias, entre ellos sobrenombres, nombres comunes, alias débiles, alias fuertes y nombres representados en escritura vernácula.
Relaciones: Examinar las relaciones entre individuos, organizaciones y empresas son acaparados por nuestro personal de investigación especializado.
Fundamentación de fuente abierta: Toda la información en los datos de WorldCompliance está totalmente fundamentada con enlaces de origen y referencias a la fuente subyacente de la información.
Acelerar la evaluación del riesgo y agilizar la adquisición de clientes

Paso 1: Recopilación de datos
Nuestros equipos investigativos exploran los canales, páginas web y registros oficiales de medios alrededor del mundo para recopilar datos sobre individuos y organizaciones vinculados con actividades de alto riesgo.

Paso 2: Validación de datos
Una vez recopilados, nuestros equipos de expertos analizan los resultados y producen un perfil detallado.

Paso 3: Resumen de perfil
Cada perfil contiene identificadores únicos (como año de nacimiento y número de pasaporte), y una red completa de relaciones, identificando y vinculando entidades, miembros de familia y socios de negocios relacionados.

Paso 4: Actualización de datos
Una vez validados, los perfiles son monitoreados y actualizados continuamente cuando hay cambios al perfil o su red de relaciones.

Paso 5: Base de datos de segmentos
Los contenidos de perfil son recopilados en una serie de segmentos de base de datos, los cuales pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos definidos por su organización.

Contáctenos

Preguntas de Productos o Servicios