WorldCompliance™ Online Search Tool Soluciones de sanciones One-Stop, PEPs y noticias negativas
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool le permite buscar manualmente los clientes potenciales y llevar a cabo una mejor debidad diligencia.
La Herramienta de búsqueda en línea le permite a los usuarios llevar a cabo una debida diligencia inicial, buscando clientes, agentes y socios de negocios potenciales a través de la base de datos de datos LexisNexis ® World Compliance. Con más de 2.5 millones de perfiles detallados, esta base de datos permite a los clientes detectar individuos, organizaciones y embarcaciones vinculadas a más de 50 categorías de riesgos, incluyendo: sanciones, oficiales extranjeros y empresas de propiedad del Gobierno.
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool le puede ayudar a:
- Adaptarse y permanecer en cumplimiento fácilmente con los constantes cambios de requerimientos regulatorios globales.
- Cumplir con más de 100 leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, incluyendo la Ley Patriota de EEUU, la 3ra Directiva de la UE y los lineamientos de la Fuerza Especial de Acción Financiera de Lavado de Dinero (FATF)
- Ahorrar tiempo y dinero con una interface de clientes intuitiva y fácil de usar
- Tener acceso instantáneo a paneles de control y reportes sin requerir instalación de software
- Personalizar sus parámetros de investigación a los requerimientos específicos de su empresa y obtener resultados con sentido y procesables
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool:
- Lleva acabo una correlación exacta, proximal, fonética y cultural con cada búsqueda
- Mantiene un árbol de relaciones de cada perfil que muestra miembros de familia, contactos y socios de negocios
- Permite errores comunes de ortografía
- Busca diferencias de ortografía por transliteración
- Califica todos los resultados por relevancia y precisión
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool ofrece una capacidad de traducción instantánea, validación de pasaportes y panel de control que permite una búsqueda precisa de su resultado por categoría de riesgo, país, tipo de organización y más.
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