Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche

Weitläufiges regulatorisches Umfeld—umfassende Compliance-Lösung

Die Vorschriften zur Regulierung der Finanzdienstleistungsindustrie haben sowohl von der Menge, der Komplexität und dem Ausmaß zugenommen.

Durch das Kombinieren von einzigartigen Datenbeständen mit bewährten Analyse- und Verbindungs-Technologien, erlaubt Ihnen die Lösung für Geldwäschebekämpfung (AML Lösung):

• Effektiv nach Risiken zu suchen und Ausnahmen zu vermindern
• Risikoprofile Ihres Kundenstamms zu erstellen und zu überwachen
• Einen integrierten Audit-Trail zu nutzen, um korrekte Due Diligence nachzuweisen
• Den gesamten vertieften Due Diligence Ablauf zu optimieren

Lösungen für die Geldwäschebekämpfung

Umfassendes Screening und Monitoring für den gesamten Kundenlebenszyklus

Identitäts-
verifizierung

Sanktionen, PEPs und Vollstreckungs-
daten

Politisch exponierte Personen (PEPs)

Vollstreck-
ungen

Negative Medien-
präsenz

Erweiterte Due Diligence

Datensätze für eine umfassende Risikobewertung sind auf dem aktuellsten Stand

Kundenakquise

Rückwirkendes Screening

Zahlungsscreening

Laufendes Monitoring der Kunden

Fallmanagement und Berichterstattung

Effizientere Risikobewertungen im Beziehungsmanagementprozess

Einheitliche Kundenansicht

Identitäts-
prüfung

Durch die Bereitstellung von Datensätzen und Suchtechnologie zur umgehenden Identifizierung von Personen, wird die Kundenakquise beschleunigt, Risiken reduziert, die Kundenzufriedenheit erhöht und Arbeitsabläufe erheblich effizienter.

Sanktionen, PEPs und Vollstreckungs-
daten

Die umfangreichste strukturierte Datenbank zu Personen, die ein Risiko für das Finanzsystem darstellen. WorldCompliance Data erstellt zeitnahe, präzise und relevante globale Profile in einer Vielzahl von Sprachen, um Risiken zu identifizieren und die Effizienz von Matchings zu verbessern.

Screening von Zahlungen und Konten

Integrierte AML Technologie die eine vollständige Übersicht der Risiken für die Dauer einer Kundenbeziehung bereitstellt. Bridger Insight XG liefert Best Practice-Matching und konfigurierbares Monitoring der Arbeitsabläufe und des Fall-managements, womit sowohl eine messbare betriebliche Effizienz-steigerung als auch eine Reduzierung der Risiken.

Negative Berichterstattung

Verstärkt Compliance-Maßnahmen mit einem risikobasierten Ansatz durch die Lieferung relevanter Medientreffer zu sich entfaltenden Beziehungs-risiken. Aufgrund des unvergleichlichen Zugangs zu Lexis News – der größten zugänglichen Unternehmens- und Informationsquelle – sowie der Nutzung der strukturierten und ausschließlich risikobasierten Daten aus WorldCompliance, ist die Identifizierung von Unternehmens- und individuellen Risiken effizient und von hoher Qualität.