Pressemitteilungen

12/07/2017

• Studie unter Finanzdienstleistern: Kosten der Anti-Geldwäsche-Compliance in Deutschland summieren sich auf mehr als 46 Mrd. US-Dollar

19/05/2017

• Erweiterte Pflichten für Banken, Handel und Industrie: Deutscher Bundestag verabschiedet Geldwäschegesetz.

11/05/2017

• Handel und Industrie verkennen die Relevanz der Geldwäsche-Gesetzgebung

28/04/2017

• Banken habe die Herausforderung des „Jedermann-Kontos“ angenommen und begrüßen die Chancen der finanziellen Inklusion.

07/03/2017

• Effizientes Onboarding von neuen Bankkunden – Erfolgsfaktoren und Optimierungspotenzial

01/03/2017

• Woher das Geld kommt – und wohin das Geld fließt: Wachsende Herausforderungen bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung.

14/02/2017

• Compliance Manager verstehen sich selbst als wichtige interne Dienstleister, um ein schnelles und abgesichertes Onboarding neuer Kunden zu ermöglichen.

11/01/2017

• Verhinderung von Geldwäsche und Korruption 2017 – LexisNexis Risk Solutions beantwortet die fünf wichtigsten Fragen

03/11/2016

• Deutsche Banken lehnen 16 Prozent und mehr ihrer potenziellen Geschäftskunden mit kleinen Betrieben ab – mit negativen Konsequenzen für die finanzielle Inklusion und Transparenz

19/10/2016

• Die deutschen Millennials stellen Finanzinstitute vor neue Herausforderungen: Trotz ihrer Onlineaffinität wollen sie ein neues Bankkonto bei einem Kundenberater persönlich eröffnen

25/08/2016

• Auch Flüchtlinge haben ein Recht auf ein Bankkonto – Banken stellt dies vor besondere Herausforderungen

17/08/2016

• Bitcoin Identitäten: Illegale Aktivitaeten in der Blockchain müssen durch Identifizierung vereitelt werden