WorldCompliance™ Online Search Tool Lösungen zu Sanktionen, PEPs und negativer Medienpräsenz aus einer Hand
Das LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool ermöglicht es Ihnen, potentielle Kunden manuell zu prüfen und eine vertiefte Due Diligence durchzuführen.
Das Online Search Tool ermöglicht es Nutzern, eine erste Due Diligence durch das Screening potentieller Kunden, Agenten und Geschäftspartner anhand der industrieführenden LexisNexis® WorldCompliance™ Datenbank durchzuführen. Die Datenbank, die mehr als 2,5 Millionen detaillierte Profile enthält, unterstützt Kunden dabei, Personen, Organisationen und Schiffe, die mit über 50 Risikokategorien in Verbindung gebracht werden, ausfindig zu machen; darunter fallen unter anderem: Sanktionen, ausländische Beamte und staatliche Unternehmen.
LexisNexis WorldCompliance™ Online Search Tool unterstützt Sie dabei:
- Sich problemlos an die sich ständig ändernden globalen Anforderungen anzupassen und diese einzuhalten
- Dienstleistungen wirksam einzusetzen, die Ihnen helfen, über 100 Anti-Terror und Geldwäsche-Gesetze einzuhalten, u.a. den „USA Patriot Act“, die 3. EU Richtlinie und die FATF Leitlinien
- Mit einer intuitiven, nutzerfreundlichen Kundenschnittstelle, Zeit und Geld zu sparen
- Raschen Zugang zu vorgefertigten Dashboards und Berichten zu erhalten, ohne vorher eine Software installieren zu müssen
- Ihre investigativen Parameter den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens anzupassen und aussagekräftige und umsetzbare Ergebnisse zu erzeugen
WorldCompliance™ Online Search Tool Eigenschaften:
- Führt bei jeder Suche ein genaues, phonetisches und kulturelles Matching durch
- Erstellt zu jedem Profil ein Beziehungsgeflecht bestehend aus Familienmitgliedern, Kontakten und Geschäftspartnern
- Berücksichtigt gängige Schreibfehler
- Sucht nach unterschiedlichen Schreibweisen aus Transliteration
- Resultate werden nach Relevanz und Genauigkeit eingestuft
Das LexisNexis WorldCompliance™ Online Search Tool liefert unmittelbare Übersetzungen, Bestätigung von Reisepässen und hat eine Navigationsleiste, mit der Sie Ihre Resultate nach Risikokategorien, Ländern, Art der Organisation und weiteren runterbrechen können.
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