Lutte contre le blanchiment d’argent

Un environnement de réglementation exhaustif, une solution complète de gestion de la conformité

La législation relative au secteur des services financiers a pris une ampleur considérable en termes de volume, de complexité et d’intensité.

Notre solution de lutte contre le blanchiment d’argent associe actifs de données ultraperformants et technologies d’analyse et de mise en relation éprouvées. Vous disposez ainsi des outils vous permettant de réaliser les opérations suivantes :

• Filtrer les risques et réduire les exceptions avec efficacité
• Créer et surveiller les profils à risque sur la totalité de votre base de clientèle
• Maintenir une piste d’audit intégrée afin d’apporter la preuve de vos opérations de vigilance
• Rationaliser la totalité de vos opérations de vigilance renforcée

Solutions de lutte contre le blanchiment d’argent

Filtrage complet et surveillance de la totalité du cycle de vie du client

Vérification des identités

Sanctions, PPE et mesures coercitives

Personnes politiquement exposées (PPE)

Mesures coercitives

Articles de presse négatifs

Vigilance renforcée

Ensembles de données les plus récents pour une évaluation complète des risques

Acquisition de clients

Filtrage rétrospectif

Filtrage des paiements

Surveillance permanente des clients

Gestion des cas et reporting

Une évaluation des risques plus efficace lors du processus de gestion des relations

Visibilité renforcée

Vérification des identités

Nos solutions offrent des ensembles de données complets et des technologies de recherche qui aident à identifier instantanément les personnes. Ainsi, vous accélérez votre acquisition de clients, vous réduisez les risques, vous améliorez l’expérience du client et vous bénéficiez de processus nettement plus efficaces.

Données concernant les sanctions, les PPE et les mesures coercitives

La base de données structurée la plus complète sur les personnes à risque dans le secteur des finances. Les données WorldCompliance permettent d’obtenir en temps opportun et dans différentes langues les profils précis et pertinents de personnes et entités au niveau mondial, afin d’identifier les risques et d’améliorer l’efficacité des mises en correspondance.

Filtrage des comptes et des paiements

La technologie intégrée de lutte contre le blanchiment d’argent offre une vision complète des risques et des opportunités liés aux relations tout au long du cycle de vie du client. Avec Bridger Insight XG, vous pouvez mettre en correspondance des meilleures pratiques et configurer la surveillance via la gestion des workflows et des cas. Ainsi, vous renforcez votre efficacité et réduisez vos risques, tout en bénéficiant de données qui mesurent vos progrès.

Articles de presse négatifs

Permet de renforcer les opérations de mise en conformité au moyen d’une approche basée sur les risques, qui met en relation des profils spécifiques avec des articles de presse pertinents et permet de suivre l’évolution des risques liés à ces profils. En accédant à Lexis News, la plus importante source d’information professionnelle disponible, et aux données WorldCompliance, solution qui offre une approche structurée où seuls les événements à risque sont identifiés, vous identifier efficacement et avec un haut niveau de fiabilité les risques liés à des individus et à des entités.