WorldCompliance™ Online Search Tool Sanctions uniques, PPE et articles de presse négatifs
La solution LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool permet de filtrer les prospects manuellement et d’effectuer des opérations de vigilance renforcée.
Avec Online Search Tool, les utilisateurs peuvent lancer des opérations de vigilance préliminaires en passant au crible des clients, agents et partenaires potentiels dans la base de données de pointe de LexisNexis® WorldCompliance. Contenant plus de 2,5 millions de profils détaillés, cette base aide les clients à détecter les individus/entités (et leurs affiliés) présentant des risques classés en plus de 50 catégories, parmi lesquelles : les sanctions, les dignitaires étrangers et les entreprises publiques.
Avec LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool, vous pouvez obtenir les résultats suivants :
- Maintenir facilement la conformité avec des obligations réglementaires internationales en perpétuelle évolution.
- Vous conformer à plus de 100 lois anti-terrorisme et anti-blanchiment d’argent, parmi lesquelles le Patriot Act américain, la 3e directive de l’UE et les directives du Groupe d’action financière (GAFI)
- Gagner du temps et de l’argent grâce à une interface cliente intuitive et simple à utiliser
- Accéder instantanément à des tableaux de bord et à des rapports prédéfinis ne nécessitant aucune installation logicielle
- Personnaliser les paramètres d’enquête selon les exigences spécifiques de votre entreprise et obtenir des résultats constructifs et exploitables
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool :
- Permet d’obtenir des correspondances exactes, similaires, phonétiques et culturelles à chaque recherche
- Permet de maintenir pour chaque profil une arborescence de relations affichant les membres de la famille, les contacts et les associés professionnels
- Prend en charge les fautes d’orthographe les plus courantes
- Permet de rechercher les différences orthographiques en cas de translittération
- Permet de classer les résultats par pertinence et exactitude
LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool offre des fonctionnalités de traduction instantanée et de validation des passeports, ainsi qu’un volet de navigation qui permet d’explorer les résultats en détail par catégorie de risque, pays, type d’organisation, etc.
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