WorldCompliance™ Data Base robusta de dados de indivíduos e entidades de alto risco
Todas as ferramentas e os dados que você precisa para fazer um monitoramento abrangente de prevenção de lavagem de dinheiro pode ser acessado em um único local. A LexisNexis utiliza um rigoroso processo investigativo para oferecer uma base de dados completa e segmentada de indivíduos e entidades de alto risco.
É possível ter acesso aos dados de perfil através de segmentos de bases de dados, incluindo
- Segmento de Mídia Negativa: Uma extensiva base de dados proprietária de perfis que foram vinculados a atividades ilícitas, com mais de 30.000 fontes de notícias em nível global
- Segmento de Cumprimento e Sanções: Adição de informação das listas de sanções mais importantes ao redor do mundo (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.) e de mais de 1.000 listas globais de aplicação da lei e documentos judiciais como a FDA, US HHS, UK FSA, SEC, e mais
- Segmento de Pessoas Politicamente Expostas: Inclui perfis de PEPs e seus membros familiares.
- Segmento de Empresas de Propriedade do Governo: Uma lista própria com corporações de propriedade do governo e relacionadas com o governo
O LexisNexis WorldCompliance Data permite que as organizações para fazer uma completa e eficiente os monitores e lotes e em tempo real para grandes bases de dados.. A flexibilidade da estrutura lhes permite alojar a base de dados fora da linha dentro da sua própria rede ou aceder aos dados incorporados através da plataforma LexisNexis Bridger Insight. A estrutura com base em segmentos lhes permite personalizar a base de dados à sua própria estratégia de risco, escolhendo entre mais de 50 categorias e subcategorias de risco.
LexisNexis® WorldCompliance™ Data proporciona acesso personalizado a atual e mais completa base de dados de sanções, proibições, pessoas politicamente expostas (PEP) e mídia negativa.
- Acesso a mais de 2,3 milhões de perfis detalhados que cobrem todos os países e territórios ao redor do mundo.
- O WorldCompliance monitora mais de 9.000 websites de agências governamentais, organismos de controle e de órgãos sancionadores para atualizações de alterações sensíveis ao tempo e panorama de riscos.
- Identificar mais de 1,3 milhões de pessoas politicamente expostas, seus parentes e associados.
- Aumentar a visibilidadede perfis globais de mídia negativa de mais de 35.000 fontes principais do mundo
- Aumentar a eficiência de fluxos de trabalho de cumprimentocom os dados que estão elaborados, para que se adaptem a estratégias específicas
- Nossos sistemas patenteados de detecção e monitoramento automatizados,juntamente com a distribuição estratégica de centros de pesquisa, proporcionam conhecimento 24/7 de eventos de risco relevantes, com pessoal de sede local para entender os mercados, idiomas e escrituras locais.
- Informação pessoal identificável: Acesso à data de nascimento, lugar de nascimento, passaportes, identificação nacional, outras formas de identificação em nível dos países, gênero, títulos, funções, afiliações a países e endereços.
- Alcunha: Compreender distintos tipos de alcunhas, entre elas apelidos, nomes comuns, alcunhas fracas, nombre fortes e nomes representados na escrita vernácula.
- Relações:Examinar as relações entre indivíduos, organizações e empresas, abarcadas pelo nosso pessoal de pesquisa especializado.
- Fundamentação em fonte aberta: Toda a informação nos dados do WorldCompliance é totalmente fundamentada, com links de origem e referências à fonte subjacente da informação.
- Acelerar a avaliação do risco e agilizar a aquisição de clientes
Passo 1: Coleta de dados
LexisNexis World Compliance Data permite que as organizacões possam, de uma forma efficiente e rápida, investigar lotes de grande volumen e investigar em tempo real a base de datos de clientes.
Passo 2: Validação de dados
Uma vez coletado, nossos especialistas analizam os resultados e produzem um perfíl detalhado.
Passo 3: Resumo de perfil
Cada perfil contém indicadores únicos (como ano de nascimento e número de passaporte), e uma rede completa de relações, identificando e vinculando entidades, membros da família e sócios de negócios relacionados.
Passo 4: Atualização de dados
Uma vez validados, os perfis são monitorados e atualizados continuamente quando há alterações no perfil em ou sua rede de relações.
Passo 5: Segmentos de Base de dados
Os conteúdos do perfil são organizados em uma série de segmentos de base de dados, os quais podem ser personalizados de acordo com os requerimentos definidos por sua organização.
O serviço do WorldCompliance Data da LexisNexis não é oferecido por “agências de informação sobre o consumidor”, como esse termo é definido na Lei de Informação de Crédito Justo (15 U.S.C. Non FCRA § 1681 et. Seq.) (“FCRA”) e não constitui “informes sobre o consumidor”, como esse termo é definido pela FCRA. Portanto, o WorldCompliance Data não pode ser utilizado totalmente ou parcialmente como um fator para determinar a elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito em conexão com o qual um informe sobre o consumidor pode ser utilizado de acordo com a FCRA. Devido à natureza da origem de registro publico da informação, as fontes de registros públicos e dados disponíveis comercialmente que são utilizados nos informes podem conter erros. Os dados são às vezes reportados ou inseridos de maneira imprecisa, processados de forma deficiente ou incorretamente, e geralmente não estão livre de falhas. Este produto ou serviço agrega e reporta dados, como é fornecido pelas fontes de registros públicos e dados disponíveis comercialmente, e não é a fonte dos dados, ou uma recopilação integral dos dados. Antes de confiar nos dados, os mesmos devem ser independentemente verificados. A LexisNexis e o logo de Knowledge Burst são marcas registradas da Reed Elsevier Properties Inc., utilizados sob licença. O WorldCompliance é uma marca registrada do World Compliance Inc. Outros produtos ou serviços podem ser marcas registradas das suas respectivas empresas.
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