LexisNexis Risk Solutions

WorldCompliance™ Online Search Tool 制裁、政治公众人物和不良媒体的一站式解决方案

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool使您能够手动筛查潜在客户并进行强化型尽职调查。

该Online Search Tool产品使用户能够通过筛查潜在客户、代理和商业伙伴进行尽职调查。这种筛查是通过业内领先的LexisNexis® WorldCompliance数据库进行的。其中包括超过250万的详细档案。这个数据库帮助客户检测链接到50个以上风险类别的个人、组织和化身,包括:制裁、外国官员和国有企业。

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool能帮助您:

  • 轻松地适应并符合不断变化的全球法规要求。
  • 符合超过100个的反恐怖主义和反洗钱法律,包括美国爱国者法案、欧盟的第三套反洗钱指令和反洗钱金融行动特别工作组(FATF)指南。
  • 用直观、便于使用的用户界面来节省时间和金钱。
  • 在不要求安装软件的情况下,就能即时访问预设计的控制面板和报告
  • 根据您公司的具体要求,量身定做调查参数,输出有意义的、可执行的结果。

WorldCompliance Online Search Tool的特性

  • 每次检索中进行准确的、相近的、语音的和文化的匹配
  • 维护每个档案的关系树,包括家庭成员、联系人和商业伙伴;
  • 容许常见的拼写错误;
  • 检索音译拼写差别;
  • 根据相关性和准确性排列所有结果。

LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool有即时翻译功能、护照验证和导航窗格,使您能准确挖掘检索结果,按照风险类别、国别、组织类型等参数进行分析。

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