全球政治公众人物清单的优势
严格的反贿赂和反腐败法规使得企业有责任调查并且了解和他们开展业务合作的所有代理、顾问、分销商和供应商。LexisNexis采用数据和经过验证的分析工具，向您提供所需情报信息的关联性，以便您做出更好的决策，帮助您遵守反贿赂和反腐败规定—一站式解决。这种健全的风险管理平台能够自动监控企业的关联公司，并报告显示对您的组织有风险的不利行为或关系。
法规环境认为政治公众人物（PEP）具有高度风险，尤其是在私人银行交易中。为了努力增强对于世界范围的腐败和贿赂的执法，许多国家已经加强了反洗钱（AML）法律，使反腐败成为新立法的中心元素，并且更加强调国际机构合作。
对于这些个人及其家人和关系密切的伙伴，要求使用更充分的“了解您的客户”（KYC）程序和强化型尽职调查过程。那些与政治公众人物有业务往来却不遵守这些要求的机构受到了较重的罚款。
机构应该既能识别其客户中的政治公众人物，又要确保由其代表管理的基金不是由腐败所得。为了迎接这一挑战，您必须首先了解如何将政治公众人物分类。虽然没有政治公众人物全球性的定义，但是反洗钱金融行动特别工作组（FATF）发布过指导意见。当地法规，例如美国爱国者法案和欧盟指令对于政治公众人物采用了相似的定义。其定义通常包括以下五层意思：
- 在外国政府（选举政府或非选举政府）的执行、法律、行政、军事或司法部门中的现任或前任高级官员。
- 外国主要政党的高级官员
- 外国政府所拥有商业性企业的高级官员，和/或由此类个人组成或是为此类个人的利益而建立的公司、企业或其他实体形式。
- 此类个人的直系亲属，即配偶、父母、兄弟姐妹、孩子以及配偶的父母或兄弟姐妹。
- 公众所知的（或实际上由相关金融机构所知的）与其具有密切的私人关系或工作关系的个人
虽然这些层面的解释在不同国家有所差别，但是对与政治公众人物开展业务合作的组织机构的期望是普遍一致的。重点是需要根据全球政治公众人物清单筛查档案。访问LexisNexis解决方案，它能给您带来内容广泛的专有数据库，包括全球三万多个新闻来源，以及来自全球一千个以上执法清单和法庭存档记录，例如：食品药品监督管理局、美国健康和人类服务部、英国金融服务管理局、美国证券交易会等。
